info@sanctions.law
Sanctions Law Consulting
SLC – молодая команда профессионалов с обширным и разносторонним опытом в сфере санкционного права, комплаенса, AML/CTF, таможенных ограничений и персональных данных.
Практики
'Perfect practice makes perfect sense' - наш подход к работе с каждым проектом
- Due diligence: проверка контрагента или проекта на санкционные и иные регуляторные риски
- Создание регламентов соблюдения санкционного законодательства США, ЕС, Швейцарии и других юрисдикций
- Оптимизация корпоративных структур на фоне санкционных рисков
- Анализ существующих и потенциальных санкционных рисков физических и юридических лиц с последующей разработкой "дорожной карты" для целей их минимизации / полного устранения
- Взаимодействие с регулирующими органами (OFAC, OFSI, Совет ЕС и другие)
- Due diligence: проверка контрагента или проекта с точки зрения рисков в области AML/CFT
- Создание регламентов соблюдения законодательства в области AML/CFT
- Оптимизация корпоративных структур на фоне рисков в области AML/CFT
- Структурирование активов в ЕС и других юрисдикциях
- Комплексное сопровождение бизнеса по вопросам AML/CFT: создание и оценка внутренних регламентов, подготовка "дорожных карт" по минимизации рисков и другие услуги
- Взаимодействие с финансовыми регуляторами ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других юрисдикций
- Анализ и оценка контрагентов и сделок на предмет соблюдения экспортных ограничений США (EAR), ЕС, Великобритании
- Оценка юрисдикций и классификаций экспортного контроля
- Взаимодействие с регулирующими органами
- Подготовка полного пакета документов в рамках соблюдения GDPR
- Оценка защищенности персональной информации и управление рисками
- Сопровождение физических и юридических лиц при получении ими запросов на информацию от органов государственной власти и правоохранительных органов
- Консультирование по вопросам соблюдения CCPA
- Консультирование по вопросам российского законодательства о защите персональных данных
- Проверка доказательств и аргументов контрагента
- Помощь в получении официальных документов в различных юрисдикция
- Составление претензий и аргументов
- Комплексная оценка деловой репутации, источников доходов, деловых и семейных связей физических лиц
- Создание пресс-портретов для бизнеса и частных клиентов
Наши преимущества
Клиенты доверяют нам в самых сложных вопросах, потому что знают, что мы поможем им снизить риски для бизнеса
География присутствия
Часть команды SLC находится в государствах-членах ЕС
Понимание современной экономики
Наши юристы обладают глубоким пониманием современных экономических процессов, что отражается на качестве юридических консультаций
Персональный подход
Индивидуальная работа с каждым клиентом позволяет решать даже самые сложные проблемы
Финансовая гибкость
Мы готовы работать на удобных для клиента условиях
Оперативность
Мы привыкли быстро добиваться результата в стремительно меняющихся условиях
Работа на стыке различных направлений
Наши эксперты специализируются в различных сферах, что позволяет нам эффективно решать комплексные проблемы
Команда
Работа в команде позволяет разделить задачу
и приумножить успех
и приумножить успех
- Роман Рашимас
- Евгений Афанасьев
- Анна Ивонина
Отправьте запрос на консультацию
Наш специалист свяжется с вами